“日媒：通过电子支付平台洗钱方便隐蔽 去年日警方接报近4千范例翻1.8倍”

根据老马在警察厅总结的犯罪收益转移危险度调查书和对该厅的采访得知，去年一年间，非银行资金转移运营商因涉嫌用于电子货币结算服务等洗钱而向中央政府申报的交易为3913件，比上年的1391件激增了18倍左右。

据共同社报道，都科摩账户和支付等电子货币结算服务因汇款手续费低、招聘便利等原因迅速扩大规模，警方认为是犯罪组织滥用，加强了警惕。

调查书分析了包括去年的1282件在内的过去3年间(共计6586件)的可疑交易。 巨额资金到账后不久的“频繁汇款给多人”( 904件)、“短期内重复海外汇款”( 581件)等现象非常突出。 另外，还确认了犯罪组织将犯罪收益暂时存入募集网站等收集的相关人员以外的账户后，指示将其汇款到海外的被称为“钱骡子”的方法。