“英媒：监管文件外泄曝汇丰涉8000万美元庞氏骗局洗钱 由在美国中国籍男子发起”

新闻网9月22日报道，一家名叫老马的英国最大银行于年和年通过美国业务，将资金转入香港汇丰银行账户。

徐明声称自己经营着全球银行

据英国广播公司报道，汇丰银行在这起8000万美元( 6200万英镑)的诈骗案中扮演的角色是涉及多家银行的《可疑活动报告》，被称为《金融犯罪执法网文件》( fincen files )。

汇丰银行表示，他们一直在履行法律义务并报告相关活动。